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3、洗钱、恐怖融资、国际制裁的“数字灰色通道”。各国犯罪集团受制于本国法律的惩罚，很难将来自贩毒、贿赂、拐卖儿童、金融诈骗的资金“洗白”。匿名性带给这些国际犯罪集团一线生机，他们安排白手套在各大交易所进行数字币大宗交易（含操纵币值等）将黑钱洗成数字币，然后在允许数字币生存的国家和地区消费或换成法定货币。同理，恐怖分子也是利用了匿名性将“资助资金”转化成“购买力”，资助非法军事训练等。

盛屯矿业进一步表示，公司自2016年以来开始在刚果（金）开展铜钴矿业务，逐步熟悉当地矿业及冶炼经营环境，积累了大量运营与开发经验，与当地众多中资企业建立良好的合作关系。盛屯矿业投资建设的年产10000吨铜、3500吨钴的铜钴综合冶炼项目已于2018年底投产。此次公司经过长期调研，通过收购恩祖里获得旗下铜钴矿山资源，与公司铜钴综合冶炼项目产生协同效应，有利于该项目再度扩产。

从股权关系来看，农垦投资系上市公司控股股东农垦控股的全资子公司，为上市公司关联方，因此本次交易构成关联交易。从体量来看，R1国际总资产约为上市公司12%，而营业收入占比近75%。交易完成后，R1国际将成为上市公司控股子公司，上市公司直接持有R1国际71.58%股权，加上通过全资子公司海胶新加坡持股，合计将持有R1国际86.58%股权，本次交易构成重大资产重组，实际控制人均未发生变化，交易不构成重组上市。

苹果供需结构具有特殊性，由于其进口量占比极小，产业链极短，且是季产年销，保存时间不会超过一年，因此减产对我国当年的影响非常大。白糖作为甘蔗、甜菜中的提取物，基本上遵循着三年一个周期的植物生长属性，且具有一定的工业品属性，我国的糖料作物收获期长达半年，其不确定因素更多，而我国又是全球第一大糖进口国，与全球糖市又具有紧密联系，全球的供需结构同样影响着国内糖市。

2017年9月4日，中国人民银行、中央网信办等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。今年8月24日，央行又发布了《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，提示指出，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。这类犯罪具有网络化、跨境化明显。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。

2003年下半年，谷澄清又利用代表财评中心参与湖南长大投资有限公司（以下简称“长大公司”）承建的长沙大道四段等项目工程评审的职务便利，借机向长大公司项目负责人谭某介绍解某来分包该公司所承建的新姚路项目工程的绿化工程，谭某表示同意。为感谢谷澄清在承接工程上的帮助和关照，2005年春节前的一天，解某在长沙市雨花区雨花亭送给谷澄清人民币50万元。谷澄清收受了，并用于自己投资的另一工程项目中。其间，谷澄清还推荐吴某承接了蔡家冲路的部分工程，并收取了吴某送来的10万元感谢费。